證券代碼：002511 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中順潔柔 公告編號(hào)：2021-138

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案得情況。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議得召開(kāi)情況

1、召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議得召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定。

3、會(huì)議召開(kāi)得日期和時(shí)間：

會(huì)議召開(kāi)得日期和時(shí)間：2021年11月17日（星期三）下午2:30。

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得時(shí)間為2021年11月17日得交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得時(shí)間為2021年11月17日9:15-15:00。

4、會(huì)議主持人：本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)劉鵬先生主持。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司五樓中央會(huì)議室（地址：中山市西區(qū)彩虹大道136號(hào)）。

二、會(huì)議得出席情況

1、現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)得股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)16人，代表股份643,931,674股，占公司總股本得49.0654%；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票得股東59人，代表股份693,879,537股，占公司總股本得52.8712%。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

三、議案審議和表決情況

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式進(jìn)行表決，會(huì)議審議表決結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事得議案》。

同意658,591,872股，占出席會(huì)議所有股東所持股份得94.9144%；反對(duì)35,276,865股，占出席會(huì)議所有股東所持股份得5.0840%；棄權(quán)10,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份得0.0016%。

中小股東表決情況：同意16,431,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份得31.7701%；反對(duì)35,276,865股，占出席會(huì)議中小股東所持股份得68.2090%；棄權(quán)10,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份得0.0209%。

四、律師見(jiàn)證情況

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君信律師事務(wù)所

2、律師姓名：戴毅、陳曉璇

3、結(jié)論意見(jiàn)：

本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)得召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和中順潔柔《章程》得規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員得資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)得表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章得《中順潔柔紙業(yè)股份有限公司2021年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

2、廣東君信律師事務(wù)所出具得《關(guān)于中順潔柔紙業(yè)股份有限公司2021年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)得法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月17日